С недавних пор требование ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на ООО возложили обязанность знать своих бенефициаров и раскрывать информацию по требованиям госорганов.
- Прямо или косвенно владеет более 25% доли в уставном капитале;
- Может контролировать действия ООО.
Сведения, которые нужно знать (с письменного согласия бенефициара на обработку его персональных данных):
- ФИО;
- гражданство;
- дату рождения;
- место жительства или пребывания;
- ИНН;
- Данные документа, удостоверяющего личность.
Запрашивать сведения о бенефициарах вправе ФНС и Росфинмониторинг, на запрос нужно ответить в течение 5 рабочих дней.
Если вы обнаружили ошибку в направленных данных, просто направьте уточненные сведения, но помните, что у вас есть 3 дня с даты обнаружения ошибки.
Закон устанавливает ответственность за то, что компания:
– не устанавливает, не обновляет, не хранит или не предоставляет сведения о бенефициарных владельцах или
– не хранит и не предоставляет сведения о мерах, которые она принимала.
Таким образом, в целях соблюдения требований ФЗ-115, собирайте и регулярно актуализируйте данные о ваших бенефициарных владельцах.